Analytische Ermittlungen als Lösungsansatz

Analytische Ermittlungen

Analytische Ermittlungen zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität sind eine erprobte und erfolgreiche Vorgehensweise.

Viele Studien belegen, dass Wirtschaftskriminalität floriert und Milliarden-Schäden verursacht. 

Die Dunkelziffer ist hoch. Strafverfolgungsbehörden allein können das Problem nicht eindämmen.  Unternehmen sind daher gefordert, sich durch Kontrollen, Ermittlungen und Prävention vor Wirtschaftsdelikten zu schützen. Gefragt sind dafür komplexe Maßnahmenbündel, zu denen Behörden, Politik sowie die Wirtschaft selbst ihren Beitrag leisten müssen. Unternehmen befassen sich verstärkt mit der konkreten Bedrohung, das gilt besonders auch für mittelständische Unternehmen. Analytische Ermittlungen sind bei der Aufklärung der Deliktgruppen hilfreich, von denen Unternehmen laut Umfragen am häufigsten betroffen sind.

Verbindungen zwischen Informationen entdecken


Wirtschaftsdelikte stellen sich auf den ersten Blick oft als gängige, geschäftliche Transaktionen dar. Dafür entwickeln Täter ein erhebliches Maß krimineller Energie. Das erschwert es zu Deliktmustern und möglichen Täterkreisen belastbare Erkenntnisse zu gewinnen.

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Analytisch ermitteln, Wirtschaftsdelikte aufklären - Analytische Ermittlungen

Die corma GmbH bringt mit analytischen Ermittlungen Muster in geschäftlichen Abläufen ans Tageslicht, die auf Wirtschaftsdelikte hindeuten. Es werden Zusammenhänge beleuchtet, die hinter unauffälligen Geschäftsbeziehungen ansonsten verborgen blieben. Ziel ist es, wirtschaftskriminelle Handlungen aufzuklären und weitere finanzielle Schäden zu vermeiden. Dabei werden eine Reihen von bewährten und auch innovativen Ermittlungsmethoden eingesetzt.

Eine analytische Denk- und Arbeitsweise kombiniert mit Teamwork ist der rote Faden bei erfolgreichen Ermittlungen gegen Wirtschaftsdelikte. Sowohl Muster innerhalb von Geschäftsprozessen als auch undurchschaubare Beziehungsgeflechte zwischen Personen und Organisationen gilt es zu durchleuchten. Diese wirtschaftskriminellen Deliktgruppen sind typische Einsatzfelder:

Mehrstufiger Prozess

Erfolgreiche wirtschaftskriminalistische Aufklärungsarbeit ist fast immer ein arbeitsaufwendiges Geduldsspiel. Unverzichtbar sind dabei kompetente Ermittler, die aufgrund ihrer analytischen Herangehensweise geeignete Lösungsansätze für komplexe Kriminalitätssachverhalte entwickeln können“, so Jörn Weber, Geschäftsführer der corma GmbH.
Analytische Ermittlungen bei Wirtschaftskriminalität

Beim mehrstufigen Prozess sammeln die Ermittler Informationen, zerlegen sie, bewerten sie nach relevanten Kriterien, sortieren neu, verknüpfen bisher voneinander isolierte Informationen bis schließlich deren Vernetzungen untereinander sichtbar werden.

So entsteht schrittweise ein Bild zum Sachverhalt, zu möglichen Tätern und zum Tathergang. 

Häufig zum Einsatz kommende Fragen sind:

Im Wesentlichen besteht die analytische Ermittlungsarbeit der corma GmbH aus diesen aufeinander aufbauenden Aufgaben:

Stichwort Return on Investment: Sobald es gelingt, Wirtschaftsdelikte erfolgreich aufzuklären, kommt es als direkte Folge zu Einsparungen, welche die Investitionen in das Ermittlerteam um ein Mehrfaches übersteigen können. Durch rechtliche Schritte, die auf Ergebnissen von analytischen Ermittlungen aufbauen, lassen sich wirtschaftliche Schäden wieder gut machen (Cash Recovery – Schadensersatz). Weitere Verluste werden durch verbessertes Monitoring gestoppt (Loss Avoidance – Verlustvermeidung).

Für die corma-Ermittler ist eine von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit mit allen Kunden unverzichtbar, um erfolgreich zu arbeiten. Für alle Dienstleistungen gilt die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze, rechtlicher und ethischer Richtlinien.

So beauftragen Sie unsere Wirtschaftsdetektei zur Klärung Ihres Falles:

Nehmen Sie über unsere kostenfreie Rufnummer 0800-349 00 80 oder das direkten Kontakt mit uns auf. Unsere kompetenten Ermittler stehen Ihnen immer Werktags zur Verfügung. Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen die kostenlose 24/7 Hotline zur Verfügung. Für die erfolgreiche Klärung Ihres Falles haben wir folgenden Prozess etabliert:

Kontaktieren Sie uns und schildern uns Ihren Fall

Nehmen Sie Kontakt mit unserer Wirtschaftsdetektei auf und erläutern Sie uns den Sachverhalt. Selbstverständlich sind Anruf & Erstberatung für Sie kostenlos.

Wir erarbeiten einen optimalen Ermittlungsplan für Sie

Unsere Ermittler erstellen für Sie einen konkreten und passgenauen Ermittlungsplan. Sie erhalten ein individuelles Angebot mit transparenten Preisen.

Unsere Ermittler führen die Ermittlungen und Recherchen durch

Nach Ihrer Auftragserteilung werden die Ermittlungen, Recherchen und Observationen wie geplant für Sie durchgeführt.

Sie erhalten einen professionellen Bericht und gerichtsverwertbare Fakten

Am Ende der Ermittlungen erhalten Sie einen detaillierten professionellen Ermittlungsbericht. Dieser beinhaltet alle relevanten Fakten, Visualisierungen und gesammelten Beweise.

Wie können wir Ihnen helfen?

Sie wollen Ihren Fall durch professionelle Ermittlungen klären lassen? Möchten Sie eine vertrauliche Angelegenheit genauer besprechen? Kontaktieren Sie uns und wir finden für Sie eine passgenaue Lösung

– unentgeltlicher Kostenvoranschlag natürlich inklusive!