Vermeiden Sie eine planlose Ermittlung und erstellen Sie immer einen Ermittlungsplan.
Keine Ermittlung gleicht der anderen. Um ein fallgenaues Vorgehen zu ermöglichen, ist es im kriminalistischen Bereich notwendig, die Maßnahmen und Methoden besonders sorgfältig zu planen. Vor allem ist sicherzustellen, dass die verwendeten Ermittlungsmethoden innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen bleiben. Zu beachten ist dabei auch, welche der Methoden in den (hoffentlich vorhandenen) Ermittlungsrichtlinien des Auftraggebers als nicht zulässig erklärt sind. Nicht alles, was in Deutschland rechtlich möglich ist, kann beispielsweise für amerikanische Konzerne angewendet werden. Wir haben hierbei viel von und mit unseren internationalen Kunden gelernt. So erstellen wir für jede von uns durchgeführte Ermittlung einen individuelle Ermittlungsplan.
Der Ermittlungsplan erfüllt dabei eine Vielzahl an Funktionen. Er sorgt für die Einhaltung der rechtlichen und ethischen Grenzen, garantiert eine professionelle und effiziente Arbeitsweise und gibt einen Überblick über die zu veranschlagenden Kosten. Seine Hauptfunktion ist aber die Planung eines passgenauen Vorgehens, bei der corma eng mit seinen Kunden zusammenarbeitet.
Struktur eines Ermittlungsplans
Durch das gemeinsame Erstellen des Ermittlungsplans wird die Grundlage für eine produktive Zusammenarbeit gelegt. Schlussendlich ist der Ermittlungsplan entscheidend für die erfolgreiche Durchführung der Ermittlungen. In Zusammenarbeit mit den Kunden werden darum folgende Punkte geklärt:
WAS IST DAS ZIEL DES PROJEKTS?
BEISPIELE
- Identifizieren von Netzwerkstrukturen bei Produktfälschern
- Überprüfung eines künftigen Geschäftspartners, Lieferanten oder Kunden
- Aufspüren gestohlener Waren durch verdeckte Testkäufe
WELCHE ERMITTLUNGSMETHODEN SOLLEN ZUM EINSATZ KOMMEN?
- Operative Ermittlungen (z.B. Hintergrund Recherchen)
- Analytische Ermittlungen
- Internet-Intensiv-Recherchen (Osint, Dark Web Research)
- Verdeckte Ermittlungen
WIE SOLL DAS PROJEKT ABGESCHLOSSEN WERDEN?
- Fallweise Unterstützung der Konzernsicherheit oder der internen Revision
- Komplette Fallbearbeitung durch corma
- Führung einer Ermittlungsdatenbank
- Sicherung und Erfassung gerichtsverwertbarer Beweise
Eine Mustervorlage (Word) können Sie hier herunterladen.
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